關于禁止洗錢、套現等非法使用支付接口的通知

尊敬的合作伙伴：

近期發現個別合作伙伴的代理平臺突然出現單日數十筆異常充值的情況，之后不斷有終端用戶找到我司平臺投訴自己“被詐騙”。

經核實，有詐騙團隊引誘受騙客戶充值至我司代理平臺上，然后希望通過某種方式提現洗錢。

在此，我司希望各合作伙伴嚴格遵守法律底線，不能明知故犯，否則有觸發“幫信罪”的風險。我司代理平臺提供的二維碼支付接口，僅限于終端客戶充值購買我司的主機和域名業務使用，不得虛假交易及套現、洗錢等行為。

一經發現異常的充值，我司將采取包括但不限于以下措施：凍結代理帳號、凍結相關資金、協助警方調查等等。
異常充值的行為包括但不限于：

1、久未使用的代理平臺接口，突然啟用，短時間內增加大量充值筆數。

2、充值的筆數多、金額大、金額相近。

3、充值的金額 跟代理商日常的消費水平不匹配。

我司系統已升級風控措施，會智能識別和處理類似的洗錢行為。

代理平臺使用支付寶掃碼支付已風控升級,二維碼6秒后過期，升級后會自行刷新二維碼，不影響客戶支付?？梢詳r截將二維碼截圖

發給其它人代為支付進行詐騙的場景。若不升級則二維碼不會自動刷新會影響在線支付成功率，請相關使用我司代理平臺的二維碼支付

功能的平臺務必及時登錄代理平臺后臺根據提示進行升級操作。

萬企互聯

2024-4-7